Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По первому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1.

1. Утвердить документы ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по системе внутреннего контроля и документы, определяющие политику Общества в области внутреннего аудита, в новой редакции:

1)Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в процессе выполнения аудиторских заданий.

2)Методика планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

3)Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий.

4)Порядок организации проведения проверок и ревизий ФХД ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

2. Признать утратившими силу документы ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», утвержденные решением Совета директоров 09.12.2019 (Протокол б/н от 12.12.2019):

1)Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в процессе выполнения аудиторских заданий.

2)Методика планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

3)Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий.

4)Порядок организации проведения проверок и ревизий ФХД ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

По вопросу 2.

Утвердить Порядок формирования бюджета ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» на 2024-2026 годы согласно приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким

3.2. Дата: 15.12.2023